您当前的位置:首页 > 警务资讯 > 警务动态

泉州市公安局通报破获多起重大经济犯罪案件

时间:2020-05-18 08:58 阅读: 来源:泉州晚报
【 字体: 分享到

    引诱老人投资 “老妈乐”乐不起来了  

 

  “老妈乐”以高额返利为幌子,引诱老年人投资。 

  5月15日是全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日。当天,2020年“5·15”泉州市公安局打击和防范经济犯罪宣传季启动仪式在泉州客运中心站门口举行。启动仪式上,泉州警方通报破获了包括“老妈乐”非法吸收公众存款案在内的多起重大经济犯罪案件。

  “老妈乐”非法吸储 100多名老人受骗

  时不时组织讲课,给老年人送些小礼品,一声声的“老妈”叫得比亲生儿女还亲热。在这种亲情攻势下,不少老年人头脑一热,将多年积蓄都掏了出来……

  公安机关查明,2016年9月至2018年3月间,犯罪嫌疑人叶某妹伙同周某鸯,在永春县桃城镇桃溪路经营老妈乐保健品店,并伙同吕某生、叶某花,在南安市水头镇新村巷经营老妈乐商贸有限公司水头分店,以投资“老妈乐商城”“德和商城”成为会员可以获得高额广告费返利为幌子,通过送小礼品、发放传单、口口相传等方式,引诱更多老年人投资加入,涉嫌非法吸收公众存款。

  据民警介绍,永春店向50多名中老年人非法吸收公众存款共计1246万元,南安水头店向60多名中老年人非法吸收公众存款1536万元,“老人将辛辛苦苦攒下来的钱,有的几万元,有的几十万元,全部掏出来‘投资’”。

  永春经侦大队、南安经侦大队相继介入,破获这起“老妈乐”非法吸收公众存款案。犯罪嫌疑人吕某生、叶某花、叶某妹、周某鸯先后被抓获归案,于2019年间被陆续移送检察机关审查起诉。

  建非法支付平台 日均交易3000万元

  泉州市公安局通报称,晋江郑某尼等人非法经营资金支付结算业务,涉案金额高达30亿元。

  2019年5月10日,泉州市公安局组织晋江、安溪、石狮、南安等地公安机关以及相关警种,对“4·1”专案开展统一收网行动并取得重大战果,共捣毁犯罪窝点25个,抓获涉嫌非法经营、开设赌场、买卖银行卡信息等行为的犯罪嫌疑人96名,冻结银行账户858个、支付宝账号1342个,扣押大量银行卡、电脑、手机等作案工具。

  经查,2018年3月份以来,犯罪嫌疑人郑某尼向他人购买网站后台源代码,以泉州通汇宝付网络科技有限公司的名义,在互联网上搭建通宝支付平台,雇佣犯罪嫌疑人丁某豪等人,在山东做平台技术支持和维护工作,发展郑某乐等人作为通宝支付平台的代理,发展对接大量境外赌博、诈骗网站等“商户”,通过平台代理持有的大量他人实名的支付宝账号和银行卡,为“商户”提供非法资金支付结算业务,并抽取每个“商户”流水金额的1.8%至2.7%不等的佣金手续费进行牟利。

  截至案发,通宝支付平台共有代理100个,链接“商户”2079个,日均交易规模约3000万元,涉案金额约30亿元。目前,全案已移送起诉犯罪嫌疑人65名。

  拉人头发展下线 夫妻组织领导传销活动

  泉州市公安局通报的石狮MFC平台组织领导传销活动案,是较为典型的传销案。

  2014年8月至2019年6月间,犯罪嫌疑人陈某明与妻子庄某妹等人,加入传销组织MFC平台后,通过上课宣传推广、组织人员到境外参观、培训会员等方式大规模发展、组织传销活动,要求加入者以注册MFC会员的方式加入该传销组织,并按照顺序组成层级,以发展下线会员数量、下线会员充值会费数额和下线会员在MFC平台交易金额作为计酬依据。该传销组织共发展下线9个层级共37人,涉案金额达1923万元。

  目前犯罪嫌疑人陈某明、庄某妹已被依法移送检察机关审查起诉。

扫一扫在手机打开当前页

泉州市公安局版权所有 地址:福建省泉州市鲤城区东街62号 邮编:362000 电话:22180500

闽公网安备 35050202000002号 闽ICP备11012822号-1 网站标识码:3505000045

违法和不良信息举报中心 举报电话:22180500 访客数总量:

建议使用1024*768分辨率/IE8或以上浏览器访问达到最佳效果